主题：航天机电：2010年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2010-056
上海航天汽车机电股份有限公司
2010年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）公司2010 年第五次临时股东大会于2010 年11 月19 日下午，在上
海漕溪路222 号航天大厦北楼以现场会议方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况：
出席会议的股东和代理人人数52
所持有表决权的股份总数（股） 588,787,412
占公司有表决权股份总数的比例 61.4938%
（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正先生因公务出差外地，公司董
事会推举董事左跃先生主持会议。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》
及公司章程的规定。
（四）公司在任董事9 人，亲自出席会议的董事4 人，董事姜文正、陆本清、
柯卫钧、独立董事吕红兵、余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事左跃、
查炳贵、独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5 人，
出席会议的监事3 人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

2
二、提案审议情况
议案
序号
议案
内容
赞成
票数
赞成
比例
反对
票数
反对
比例
弃权
票数
弃权
比例
是否
通过
1
关于上海神舟新能
源发展有限公司投
资新建《200MW 高
效太阳电池生产线
技术改造项目》的议
案
588,784,438 99.9995% 0 0 2,974 0.0005% 通过
2
关于转让国泰君安
证券股份有限公司
部分股权的议案
588,784,438 99.9995% 0 0 2,974 0.0005% 通过
3
关于上海神舟新能
源发展有限公司向
航天科技财务有限
责任公司申请6 亿元
贷款，并由本公司提
供担保的议案
4,013,601 99.8936% 0 0 4,274 0.1064% 通过
三、律师见证情况
本次股东大会经通力律师事务所陈军、夏慧君律师见证，通力律师事务所出
具了法律意见书，结论性意见如下：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议
人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的法律意见书。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一○年十一月二十日



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