主题：恒丰纸业股份有限公司六届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届董事会第十三次会议于2010年12月17日以专人送达、传真或邮件的方式发出会议通知，2010年12月24日以通讯表决的方式举行，会议应参与表决董事10名，实际收到有效表决票10份，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司成立牡丹江恒丰国际贸易有限公司的议案》。
　　为实现公司国际化战略目标，促进企业做强做大，加快公司产品国际化进程，公司决定投资200万元设立牡丹江恒丰国际贸易有限公司。该公司为恒丰纸业全资子公司，经营范围包括销售纸、纸浆和纸制品、造纸原辅材料、造纸机械设备及配件等。
　　特此公告。
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司
　　董事会
　　二O一O年十二月二十四日



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