主题：海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第40次会议决议公告

海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第40次会议决议公告
来源： 证券时报 发布时间： 2011年01月04日 04:16 作者：


本文章来源于2011年01月04日证券时报第22版：点击查看该版PDF版本


　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议通知情况
　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年12月28日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
　　二、会议召开的时间、地点、方式
　　本次董事会会议于2010年12月30日以通讯方式召开。
　　三、董事出席会议情况
　　会议应参加表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　四、会议决议
　　经与会董事审议通过了如下事项：
　　（一）审议《关于公司向光大银行海口分行申请9800万元固定资产项目贷款的议案》
　　（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）
　　经审议，同意公司向光大银行海口分行申请9800万元固定资产项目贷款。该笔贷款将用于本公司一期保健酒易地扩建及技改，期限为54个月，抵押物为该项目位于海口市秀英高新区内114,942.92平方米的工业用地及该项目一期的在建厂房。
　　特此公告。
　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
　　2010 年12 月30日



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。