主题：海王生物(000078)第五届董事局第八次会议决议公告

海王生物(000078)第五届董事局第八次会议决议公告

2011年1月15日 00:03

[世华财讯] 海王生物 (000078：11.99，+0.71，↑6.29)第五届董事局第八次会议决议公告

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2011-002
深圳市海王生物工程股份有限公司
第五届董事局第八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司于2011年1月13日以通讯表决的方式召开第五届董事局第八次会议。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议，通过了《关于为枣庄银海提供担保的议案》（详见本公司今天刊登的《关于为枣庄银海提供担保的公告》）。
议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
2011年1 月14 日

资讯来源：深圳证券交易所


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