主题：中海发展股份有限公司二〇一一年第一次监事会会议决议公告

　证券简称：中海发展证券代码：600026公告编号：临2011-001

　　中海发展股份有限公司二〇一一年第一次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


　中海发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）二〇一一年第一次监事会会议于二〇一一年一月二十一日上午十时在上海市东大名路700号公司本部召开。应出席会议监事六名，实到五名，独立监事於世成先生因工作原因未能出席本次会议，公司有关高管人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席寇来起先生主持，委任杨元鹏先生为会议秘书，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、《关于严志冲先生辞去公司监事职务的议案》

　　因工作调动，本公司监事严志冲先生向监事会提出辞呈，拟辞去本公司监事职务。本公司监事会接受严志冲先生的辞呈，并感谢严志冲先生多年来对公司监事会工作所做出的努力。

　　中海发展股份有限公司

　　二〇一一年一月二十一日

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