主题：海信电器：五届九次监事会决议公告

青岛海信电器股份有限公司五届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司(简称“公司”)本次会议于 2011年 3月 3日在海信大厦会议室召开。应参会三人，实际参会二人。会议由监事长召集和主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了“关于变更监事的议案”，同意贾少谦、刘峰不再担任公司监事，提名王芝辉、罗志国为公司监事候选人。

王芝辉，历任海信集团有限公司人力资源部部长，本公司党委书记兼副总经理、党委副书记兼副总经理兼广东海信总经理，2008年 1月 1日起任海信集团人力资源部部长，2010年 3月 1日起兼任海信学院常务副院长。罗志国，中国注册会计师、国际注册内部审计师，拥有财务总监国家一级职业资格证书。2005年至 2007年 9月任中瑞岳华会计师事务所项目经理。2007年 10月至 2011年 2月担任海信集团有限公司审计部主管、副部长，2011年 3月起担任海信科龙[4.30 1.18%]电器股份有限公司审计部部长。

表决结果:二票同意，占有效表决权的 100%;零票反对，零票弃权;该议案尚须提请股东大会审议。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司2011年 3月 5日


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