主题：航天机电：第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2011-010
上海航天汽车机电股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
2011 年2 月17 日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第三十四次
会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2011 年3 月4 日
在上海漕溪路222 号航天大厦召开，应到董事9 名，亲自出席会议的董事7 名，董
事柯卫钧、独立董事余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事左跃、独立董事
陈亦英在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公
司法》及公司章程的有关规定。公司4 名监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
1、《公司分红权激励计划》（适用于分公司、控股子公司）
为保障公司“十二五”规划目标的实现，促进公司长远发展，调动分公司、控股
子公司高级管理人员及核心技术骨干人员的积极性和创造性，公司董事会经研究，
同意具备业绩条件的分公司、控股子公司实施分红权激励计划，激励对象为分公司、
控股子公司高级管理人员及核心技术骨干人员等。
各分公司、控股子公司完成当年绩效考核指标后，按该公司当年实现的税后净
利润不超过10%计提分红权激励奖金总额，分红权激励奖金的个量分配在综合考虑
激励对象的职级和长期激励岗位的价值后确定，与短、长期绩效挂钩。
本计划2011 年正式实施，实施周期为2011-2015 年。
本计划的发放模式是，根据每年度经营业绩情况，确定当年度的分红权激励奖
金，在次年初发放个人上年度分红权激励奖金额度的50%；剩余50%的奖金额度每
年累计作为个人风险基金，2014 年，根据中期考核结果发放前期风险基金的60%，
2016 年，根据长期考核结果发放剩余风险基金。
授权公司总经理办公会议确定激励对象并负责本计划的实施。
本计划实施时，如奖励总额达到信息披露标准的，需履行相关披露程序。

2、《资产损失财务处理办法》
为进一步建立、健全公司内部控制制度，规范公司资产损失财务处理行为，根
据财政部《企业资产损失财务处理暂行办法》和《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规的相关规定，公司修订了《资产损失财务处理办法》。
《资产损失财务处理办法》所称资产损失是指公司实际发生的各项资产的灭失，
包括坏账损失、存货损失、固定资产及在建工程损失、对外担保损失、股权投资损
失、债权投资损失以及经营证券、期货、外汇交易损失等。
公司发生资产损失，应根据损失类型和金额大小分别提交公司总经理办公会、
董事会或股东大会审批。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一一年三月五日



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