主题：“郑州煤电”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

郑州煤电[11.60 1.05%]股份有限公司于2011年3月11日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：

通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不送股，不转增。

二、通过关于预计公司2011年度日常关联交易的议案。

三、通过关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计中介机构的议案。

四、通过公司2010年年度报告及其摘要。

五、同意公司按出让方原始出资即1元/股受让郑州世纪长城置业有限公司所持煤电长城(注册资本3000万元)股本总额36%的股权，合计金额1080万元人民币。受让完成后，公司持有煤电长城87%的股权。

六、同意许伟辞去公司副总经理。

七、通过公司内部控制自我评估报告等。

董事会决定于2011年4月8日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。


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