主题：建设银行(601939)公司章程

(本章程根据《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)、《中华人民共和国商业
银行法》(“《商业银行法》”)、《中华人民共和国证券法》(“《证券法》”)、《国
务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(“《特别规定》”)、《到
境外上市公司章程必备条款》(“《必备条款》”)、证监海函[1995]1 号《关于到
香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》(“《证监海函》”)、《关于进
一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》(“《意见》”)以及《香港联
合交易所有限公司证券上市规则》(“《上市规则》”)制定)
(2004 年 11 月 29 日中国建设银行股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会通过；
2005 年 6 月 5 日至 6 日中国建设银行股份有限公司 2004 年度股东大会修订；2005
年 8 月 27 日中国建设银行股份有限公司 2005 年第三次临时股东大会再次修订；
2005 年 9 月 29 日中国建设银行股份有限公司第一届董事会第十三次会议根据
2005 年第三次临时股东大会授权修订；2007 年 8 月 23 日中国建设银行股份有限
公司 2007 年第一次临时股东大会再次修订；2007 年 8 月 24 日中国建设银行股
份有限公司第二届董事会第三次会议根据 2007 年第一次临时股东大会授权修订；
2010 年 4 月 29 日中国建设银行股份有限公司董事会 2010 年第三次会议根据 2009
年度股东大会授权修订)
目 录
第一章 总则 ...................................................................................................................... 1
第二章 经营宗旨和范围 ............................................................................................... 2
第三章 股份和注册资本 ............................................................................................... 2
第四章 减资和购回股份 ............................................................................................... 4
第五章 购买银行股份的财务资助 ............................................................................. 6
第六章 股票和股东名册 ............................................................................................... 7
第七章 股份的转让 ...................................................................................................... 10
第八章 股东的权利和义务 ......................................................................................... 11
第九章 股东大会 ........................................................................................................... 15
第十章 类别股东表决的特别程序 ........................................................................... 26
第十一章 董事会................................................................................................................ 28
第十二章 独立董事 ........................................................................................................... 35
第十三章 董事会专门委员会 ......................................................................................... 39
第十四章 董事会秘书 ...................................................................................................... 41
第十五章 高级管理人员 .................................................................................................. 43
第十六章 监事会................................................................................................................ 45
第十七章 董事、监事、行长和其他高级管理人员的资格和义务..................... 50
第十八章 财务会计制度、利润分配和审计.............................................................. 57
第十九章 会计师事务所的聘任 .................................................................................... 60
第二十章 信息披露 ........................................................................................................... 62
第二十一章 劳动人事 ........................................................................................................... 62
第二十二章 合并与分立 ...................................................................................................... 63
第二十三章 解散与清算 ...................................................................................................... 64
第二十四章 章程的修订 ...................................................................................................... 66
第二十五章 争议的解决 ...................................................................................................... 66
第二十六章 通知 .................................................................................................................... 67
第二十七章 释义 .................................................................................................................... 67
第二十八章 附则 .................................................................................................................... 68
中国建设银行股份有限公司
章程
第一章 总则
第一条 中国建设银行股份有限公司(以下简称“银行”)系依照《中华人民共
和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国商业银行法》(以下简
称“《商业银行法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《国
务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(以下简称“《特别规
定》”)、《到境外上市公司章程必备条款》(以下简称“《必备条款》”)和其他有关
法律、法规、规章成立的股份有限公司。

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