主题：五矿发展：董事会战略委员会工作细则

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董事会战略委员会工作细则



第一章 总则



第一条 为落实公司发展战略，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学
性，提高重大投资决策的效率和决策的水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特
设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期
发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。



第二章 人员组成



第三条 战略委员会委员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以
上提名，并由全体董事的过半数选举产生和罢免。

第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，如董事长并非战略委员会委员，
则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委员的过半数选举产生和罢免。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有
委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条的有关
规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设战略与投资评审工作组作为日常办事机构，以公司规划与投资
部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，战略与投资评审工作组成员无需是战
略委员会委员。



第三章 职责权限



第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并
提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；


（五）对经董事会批准的以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应提交董事会审议决定。



第四章 评审及工作程序



第十条 战略与投资评审工作组负责战略委员会评审和决策的前期准备工作。

（一）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责上报重大投资、融资、资本
运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由战略与投资评审工作组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

（三）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责对外就协议、合同、章程等
进行洽谈并负责编制可行性研究报告及其它法定文件，上报战略与投资评审工作组；

（四）由战略与投资评审工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提
案。

第十一条 战略委员会根据战略与投资评审工作组的提案召集相应评审会议，进行讨
论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略与投资评审工作组。



第五章 议事规则



第十二条 战略委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，并于会议召
开前七天通知全体委员，会议由召集人提议召开并主持，召集人不能出席时可委托一名委员
主持。

第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员享有一
票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表
决的方式召开。

第十五条 战略与投资评审工作组成员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董
事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公
司支付。

第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法
律、法规、公司章程及本细则的规定。

第十八条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。


第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十条 出席会议的委员以及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。



第六章 附则



第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。

第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本
细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关
法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。

第二十三条 本细则解释权归公司董事会。





五矿发展股份有限公司

二〇一一年三月二十四日



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