主题：中国三峡集团第一届董事会首次会议在京召开

中国三峡集团第一届董事会首次会议在京召开


3月31日，中国三峡集团第一届董事会首次会议在北京总部召开。（郑斌 摄）


中国三峡集团董事长、党组书记曹广晶主持会议。（郑斌 摄）


中国三峡集团董事、总经理陈飞作《关于中国三峡集团基本情况和2011年重点工作的报告》。（郑斌 摄）


会议审议并表决通过了关于集团公司章程、董事会议事规则等议案。（郑斌 摄）

本网讯（吴冬 报道）3月31日，中国三峡集团第一届董事会在北京总部召开首次会议，这标志着中国三峡集团董事会组建后正式开始运作。
会议由董事长曹广晶主持，董事、总经理陈飞，董事于文星、马之庚、刘治、师金泉、何木云、吴晓根等董事会成员出席会议。副总经理林初学、杨春锦、毕亚雄，总经济师陈文斌、总会计师杨亚以及董事会第一次会议议案相关部门的负责人列席会议。
本次会议审议通过了关于集团公司章程、董事会议事规则、组建董事会专门委员会及明确为专门委员会提供工作支持和服务的部门、总经理工作规则、集团公司工作规则等公司治理基本制度的议案，聘任张定明担任集团公司董事会秘书。会议决定中国三峡集团董事会设立战略发展与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会等四个董事会专门委员会。
陈飞总经理在《关于中国三峡集团基本情况和2011年重点工作的报告》中提出，2011年是“十二五”开局之年，集团公司将深入贯彻落实科学发展观，以“十二五”规划为指导，加强三峡工程建设运行管理，加快金沙江水电开发，推进风电、核电开发及海外业务，全面完成集团公司2011年度经营目标，开创“十二五”发展新局面。
总经济师陈文斌、资产财务部主任金才玖分别报告了中国三峡集团2011年度综合计划和2011年度财务预算情况。
曹广晶董事长在会议上指出，中国三峡集团董事会成立不久，便顺利召开了董事会第一次会议，圆满完成各项议程，标志着集团公司董事会正式运作起来，为董事会今后的工作打下了一个很好的基础。他强调，制度建设是本届董事会的一项重点工作，下一步董事会还将按照国务院国资委的要求，结合集团公司实际，制定一系列配套制度并提请董事会审议批准。曹广晶董事长表示，今年是“十二五”的开局之年，也是集团公司建设规范董事会的起步之年，董事会将加强自身建设，全面完成好今年的各项工作任务，为实现集团公司“十二五”发展规划目标而努力奋斗。
记者从会议上了解到，会议审议通过的《公司章程》等公司治理基本制度，从制度层面上规范了出资人、董事会、党组、经理层权责以及相互之间的关系，旨在构建职责明确、有机融合、协调运转、监督有效的新型领导体制和运行机制，这必将对促进公司决策民主化、科学化、程序化，提高公司治理水平等产生深远影响。



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