主题：“上海汽车”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

上海汽车集团股份有限公司于2011年5月6日召开四届二十八次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　 一、通过关于修订《公司章程》的议案。

　　 二、通过关于公司第四届董、监事会延期换届选举的议案：由于公司拟向上海汽车工业(集团)总公司、上海汽车工业有限公司发行股份购买该两公司拥有的部分资产(下称：本次重组)，为保证公司董事会的稳定和各项工作的正常推进，拟延长公司第四届董、监事会董、监事任期，延长的任期不超过本次重组获得批准并实施后的六个月。同时，鉴于上述原因，公司高级管理人员任期也依照第四届董事会董事任期相应顺延。

　　 董事会决定于2011年5月27日下午召开2010年度股东大会，审议以上议案及公司2010年度利润分配预案等事项。

　　 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

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