主题：康缘药业：2011年第一次临时股东大会决议公告

证券简称：康缘药业证券代码：600557公告编号：2011-014

江苏康缘药业股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无修改或否决议案的情况

●本次会议无新增议案提交表决

●本次会议采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开情况

1、召开时间

（1) 现场会议时间：2011年5月20日（星期五）下午14:30

（2) 网络投票时间：2011年5月20日（星期五）上午9:30～11:30，下午

13:00～15:00。

2、现场会议召开地点：江苏连云港市新浦区公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集

投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长肖伟先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规

则》等有关规定。

二、会议出席情况

1 、 参 加 本次 股 东 大会 表 决 的 股东 及 股 东代 理 人 共 79 人 ， 代表 股 份

166627042 股，占公司股份总数的 40.09％。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份

151033906 股 ，占公司股份总数的 36.34％。

3、通过上海证券交易所交易系统投票的股东共 72 人，代表股份 15593136

股，占公司股份总数的 3.75％。

4、没有股东委托独立董事投票。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问列席了本次会议。

三、议案表决情况

1、审议通过了《江苏康缘药业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草

案修订稿）》

1.1 激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意 166281392 股，占本次会议有效表决股份比例的 99.79％；

反对 22500 股；弃权 323150 股。

1.2 限制性股票的种类、来源、数量

表决结果：同意 166281392 股，占本次会议有效表决股份比例的 99.79％；

反对 22500 股；弃权 323150 股。

1.3 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据

表决结果：同意 166281392 股，占本次会议有效表决股份比例的 99.79％；

反对 22500 股；弃权 323150 股。

1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期

表决结果：同意 166291292 股，占本次会议有效表决股份比例的 99.8％；

反对 22500 股；弃权 313250 股。

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

表决结果：同意 166281392 股，占本次会议有效表决股份比例的 99.79％；

反对 44300 股；弃权 301350 股。

1.6 限制性股票的授予条件和程序

表决结果：同意 166281392 股，占本次会议有效表决股份比例的 99.79％；

反对 22500 股；弃权 323150 股。

1.7 限制性股票的解锁条件和程序

表决结果：同意 166281392 股，占本次会议有效表决股份比例的 99.79％；

反对 22500 股；弃权 323150 股。

1.8 公司与激励对象的权利和义务

表决结果：同意 166281392 股，占本次会议有效表决股份比例的 99.79％；

反对 22500 股；弃权 323150 股。

1.9 激励计划的变更和终止

表决结果：同意 166281392 股，占本次会议有效表决股份比例的 99.79％；

反对 22500 股；弃权 323150 股。

1.10 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响

表决结果：同意 166281392 股，占本次会议有效表决股份比例的 99.79％；

反对 22500 股；弃权 323150 股。

2、审议通过了《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 166172720 股，占本次会议有效表决股份比例的 99.73％；

反对 25500 股；弃权 428822 股。

3、审议通过了《江苏康缘药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核

办法》

表决结果：同意 166172720 股，占本次会议有效表决股份比例的 99.73％；

反对 22500 股；弃权 431822 股。

四、律师见证情况

本次股东大会经过江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见

书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会

规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会

议的表决程序、表决结果合法有效；本次会议形成的会议决议合法有效。

五、备查文件目录

1、2011 年第一次临时股东大会决议

2、律师法律意见书

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司

2011 年 5 月 20 日


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