主题：建设银行：2010年度股东大会补充通知

股票代码：601939股票简称：建设银行公告编号：临 2011-011

中国建设银行股份有限公司

2010 年度股东大会补充通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2011 年 4 月 25 日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中国建设银行股份有限公司关于召开

2010 年度股东大会的通知》，定于 2011 年 6 月 9 日召开本行 2010 年度股东大会。

根据有关监管机构的核准，本行于 2011 年 5 月 16 日召开董事会会议，审议

通过了本行 2010 年度董事、监事薪酬分配清算方案。根据相关法律法规和公司章

程有关股东大会提案的时间要求，本行股东中央汇金投资有限责任公司（以下简

称“汇金公司”）受本行委托提出本行 2010 年度董事、监事薪酬分配清算方案的

临时提案，现提请本行股东大会审议。2010 年度董事、监事薪酬分配清算方案为

本行 2010 年度股东大会第 9 项议案，为普通决议事项。

除上所述，本行于 2011 年 4 月 25 日发布的 2010 年度股东大会通知及会议资

料所列明的 2010 年度股东大会事项未发生变更。

一、议案内容

本行2010年度董事、监事薪酬清算方案如下：

1

单位：人民币元

绩效年2010 年度是否在

薪中延税前薪酬股东单

姓名基本年薪绩效年薪津贴福利税前合计

期支付当年支付位或其

部分部分他关联

单位领

12345=1+2+3+467=5-6取报酬、

津贴

董事

郭树清427，5001，079，900-319，0321，826，432539，9511，286，481否

张建国384，7501，061，910-318，9281，765，588530，9561，234，632否

陈佐夫363，3751，001，825-275，6131，640，813500，9141，139，899否

朱小黄363，3751，002，552-275，0521，640，979501，2771，139，702否

王勇-------是

王淑敏-------是

朱振民-------是

李晓玲-------是

2

杨 舒--162，500-162，500-162，500是

陆肖马-------是

陈远玲-------是

彼得列文爵

--360，000-360，000-360，000否

士

任志刚--158，333-158，333-158，333否

詹妮希普利

--390，000-390，000-390，000否

爵士

伊琳若诗--425，000-425，000-425，000否

赵锡军--170，833-170，833-170，833否

黄启民--415，000-415，000-415，000否

监事

张福荣156，750432，473-139，051728，274216，238512，036否

刘进277，875766，101-236，7831，280，759383，052897，707否

3

宋逢明--135，000-135，000-135，000否

4

金磐石138，938382，91313，000114，060648，911191，458457，453否

5

李卫平--13，000-13，000-13，000否

5

黄叔平--13，000-13，000-13，000否

郭峰--250，000-250，000-250，000否

戴德明--270，000-270，000-270，000否

当年离任董事

王永刚-------是

刘向辉-------是

张向东-------是

2

格里高

--195，000-195，000-195，000是

利L科尔 2

宋逢明 3--220，000-220，000-220，000否

谢孝衍--220，000-220，000-220，000否

当年离任监事

谢渡扬282，150778，452-235，9851，296，587389，227907，360否

5

程美芬--13，000-13，000-13，000否

5

孙志新--13，000-13，000-13，000否

5

帅晋昆--13，000-13，000-13，000否

注：

1.上表中税前薪酬为本行董事、监事 2010 年度全部年度薪酬数额，其中包括已于本行 2010 年年度报告中披

露的数额。

2.非执行董事杨舒女士、离任董事格里高利L科尔先生的报酬，由本行支付给股东单位美国银行公司。

3.宋逢明先生担任本行独立非执行董事的税前报酬为220，000元，担任股东代表监事的税前报酬为135，000元。

4.因担任本行股东代表监事和职工代表监事而获得的税前报酬。

5.因担任本行职工代表监事而获得的税前报酬。

6.经本行 2009 年度股东大会选举并经银监会核准，朱小黄先生自 2010 年 7 月起担任本行执行董事；朱振民

先生、杨舒女士、陆肖马先生和陈远玲女士自 2010 年 8 月起担任本行非执行董事；任志刚先生、赵锡军先

生自 2010 年 8 月起担任本行独立非执行董事。

自本行 2009 年度股东大会结束之时起，王永刚先生、刘向辉先生、张向东先生、格里高利L科尔先生、宋

逢明先生和谢孝衍先生不再担任本行董事。

7.经本行 2010 年第 1 次临时股东大会选举，张福荣先生担任本行股东代表监事。本行监事会 2010 年第 6 次

会议选举张福荣先生为本行监事长。

经本行 2009 年度股东大会选举，宋逢明先生担任本行股东代表监事；经本行第二届职工代表大会第 2 次会

议联席会议选举，金磐石先生、李卫平先生、黄叔平女士担任本行职工代表监事。

根据有关规定并因年龄原因，谢渡扬先生于 2010 年 9 月 15 日提出辞呈，辞去本行监事、监事长职务。

自本行 2009 年度股东大会结束之时起，程美芬女士、孙志新先生、帅晋昆先生不再担任本行监事；金磐石

先生不再担任本行股东代表监事。

二、会议联系方式

联系地址：中国北京市西城区金融大街 25 号

中国建设银行股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100033

电话：（8610）6621 5533

传真：（8610）6621 8888

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2011 年 5 月 20 日

附件：

一、中国建设银行股份有限公司 2010 年度股东大会临时提案授权委托书

3

附件一

中国建设银行股份有限公司

2010 年度股东大会临时提案授权委托书

本人（本公司）作为中国建设银行股份有限公司的股东，委托__________先生/女士代表本

人（本公司）出席于 2011 年 6 月 9 日召开的中国建设银行股份有限公司 2010 年度股东大会，并

按照下列权限对以下临时提案代为行使表决权。

投票指示：

序号会议审议事项同意反对弃权

普通决议案

中国建设银行股份有限公司 2010 年度董事、监事薪酬分配清

议案 9

算方案

注：1. 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

2. 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4. 请将本授权委托书复印件于 2011 年 6 月 8 日上午 10:00 前以专人、邮寄或传真方式送达

本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。

委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人股东账号：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期：年月日委托期限至本次股东大会及其续会结束

注：个人股东签字，法人股东加盖法人公章


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