主题：中青旅：2010年年度股东大会决议公告

中青旅控股股份有限公司

2010 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示：

（一）本次会议无否决或修改提案情况；

（二）本次会议无新提案提交表决。

中青旅控股股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 26 日在公司

2009 会议室召开。本次大会由董事长张骏先生主持，大会的召开符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等

法律、法规及规范性文件的规定。

一、会议出席情况

参加表决的股东和股东代表共 10 人，代表股份 97，848，436 股，占公司股份

总额的 23.56%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级

管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

二、提案的审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案，表决结果如下：

（一）公司 2010 年度董事会工作报告

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

全体参会股东97，848，43697，848，43600100%

（二）公司 2010 年度监事会工作报告

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

全体参会股东97，848，43697，848，43600100%

（三）公司 2010 年度独立董事履职报告

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

全体参会股东97，848，43697，848，43600100%

（四）公司 2010 年度报告及摘要

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

全体参会股东97，848，43697，848，43600100%

（五）公司 2010 年度财务决算报告

经大信会计师事务有限公司审计，2010 年度，公司合并实现收入 608，383.85

万元、母公司实现营业收入 116，752 万元，公司合并报表归属于母公司所有者的

净利润 26，546 万元、母公司实现净利润 11，794 万元，以母公司实现的净利润

11，794 万元为基数，母公司按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金 1，179 万元，

加年初未分配利润 23，294 万元，扣除已分配的 2009 年股利 8，307 万元，母公司

可供股东分配的利润 25，601 万元。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

全体参会股东97，848，43697，848，43600100%

（六）公司 2010 年度利润分配方案

本年度以 2010 年末总股本 415，350，000 股为基数，向全体股东按每 10 股派

发现金红利 2 元（含税），共计分配股利 83，070，000.00 元，剩余可供股东分配

的利润 172，941，703.41 元结转至下一年度。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

全体参会股东97，848，43697，848，43600100%

（七）关于选举伊志宏女士为公司独立董事的议案

2011 年 4 月，公司独立董事孙亚雷先生因公务繁忙辞去独立董事职务，公

司对孙亚雷先生在职期间的工作表示感谢。

公司股东大会选举伊志宏女士为公司第五届董事会独立董事，任期与第五届

董事会一致。

（八）关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案

公司 2011 年度继续聘请大信会计师事务有限公司作为审计公司年度财务报

告的会计师事务所。支付给大信会计师事务有限公司的 2010 年度财务报告审计

费用为 42 万元。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

全体参会股东97，848，43697，848，43600100%

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市中永律师事务所计永胜律师、琚向晖律师出具法律意

见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格

以及表决程序均符合公司法、上市公司股东大会规则和公司章程的规定，形成的

决议合法有效。

四、备查文件：

（一）中青旅控股股份有限公司 2010 年度股东大会决议；

（二）北京市中永律师事务所关于中青旅控股股份有限公司 2010 年度股东

大会的法律意见书。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司

2011 年 5 月 26 日


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