主题：京东方Ａ：2010年度股东大会决议

　京东方Ａ2010年度股东大会于2011年5月30日召开，审议通过了2010年年度报告全文及摘要、2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案、关于向浙江京东方显示技术有限公司提供担保的议案等议案。

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证券代码：000725证券简称：京东方 A公告编号：2011-019

证券代码：200725证券简称：京东方 B公告编号：2011-019

京东方科技集团股份有限公司

2010 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、时间：2011 年 5 月 30 日 9:00-15:30

2、地点：本公司会议室

3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召 集 人：本公司董事会

5、主 持 人：董事长王东升先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的

有关规定。

7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共 528 人（代

表股东 547 人），代表股份（有效表决股数）2，805，594，586 股，占公

司股份总数的 24.8989％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及

股东代理人共 14 人（代表股东 33 人），代表股份 2，296，680，969 股，

1

占公司股份总数的 20.3824%；参加网络投票表决的股东 514 人，代表

股份 508，913，617 股，占公司股份总数的 4.5165％。

8、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会；

公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

1、本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方

式。

2、各议案的具体表决情况

本次股东大会以特别决议方式表决通过了议案 5、议案 9 和议案

13，以普通决议方式表决通过了除上述议案以外的其他议案。

本次股东大会议案 8 涉及关联交易，参会的关联股东包括公司实

际控制人北京电子控股有限责任公司（持有公司 229，419，902 股），公

司控股股东北京京东方投资发展有限公司（持有公司表决权数为

1，795，867，071 股），上述股东对该议案进行了回避表决。

议案 11 至 13 审议通过的相关制度文件与本公告同时披露于巨潮

资讯网。

具体表决情况如下：

全体表决情况

占有效表

议案同意（股）占有效表决股反对（股）占有效表决弃权（股）

决股数比

数比例股数比例

例

议案 12，790，401，73399.4585%12，048，6400.4295%3，144，2130.1121%

议案 22，790，434，73399.4597%11，934，3400.4254%3，225，5130.1150%

议案 32，790，295，83399.4547%12，088，3400.4309%3，210，4130.1144%

议案 42，790，314，93399.4554%12，066，2400.4301%3，213，4130.1145%

议案 52，792，030，05399.5165%12，298，1400.4383%1，266，3930.0451%

议案 62，790，583，33399.4650%11，846，1400.4222%3，165，1130.1128%

议案 72，790，224，20499.4522%12，106，5690.4315%3，263，8130.1163%

议案 8764，995，86098.0377%11，976，2401.5348%3，335，5130.4275%

议案 92，784，211，60499.2378%18，005，8690.6418%3，377，1130.1204%

议案 102，790，265，63399.4536%11，861，2400.4228%3，467，7130.1236%

2

议案 112，789，801，93899.4371%11，929，7400.4252%3，862，9080.1377%

议案 122，789，801，93899.4371%11，929，7400.4252%3，862，9080.1377%

议案 132，790，473，23399.4610%11，857，7400.4226%3，263，6130.1163%

A 股表决情况

占有效表

议案同意（股）占有效表决股反对（股）占有效表决弃权（股）

决股数比

数比例股数比例

例

议案 12，782，372，35799.4587%11，998，6400.4289%3，144，2130.1124%

议案 22，782，405，35799.4599%11，884，3400.4248%3，225，5130.1153%

议案 32，782，266，45799.4549%12，038，3400.4303%3，210，4130.1148%

议案 42，782，285，55799.4556%12，016，2400.4295%3，213，4130.1149%

议案 52，784，000，67799.5169%12，248，1400.4378%1，266，3930.0453%

议案 62，782，553，95799.4652%11，796，1400.4217%3，165，1130.1131%

议案 72，782，194，82899.4524%12，056，5690.4310%3，263，8130.1167%

议案 8756，966，48498.0237%11，926，2401.5444%3，335，5130.4319%

议案 92，780，533，42799.3930%13，604，6700.4863%3，377，1130.1207%

议案 102，782，236，25799.4538%11，811，2400.4222%3，467，7130.1240%

议案 112，782，250，55799.4543%11，879，7400.4247%3，384，9130.1210%

议案 122，782，250，55799.4543%11，879，7400.4247%3，384，9130.1210%

议案 132，782，443，85799.4613%11，807，7400.4221%3，263，6130.1167%

B 股表决情况

占有效表

议案同意（股）占有效表决股反对（股）占有效表决弃权（股）

决股数比

数比例股数比例

例

议案 18，029，37699.3811%50，0000.6189%-0.0000%

议案 28，029，37699.3811%50，0000.6189%-0.0000%

议案 38，029，37699.3811%50，0000.6189%-0.0000%

议案 48，029，37699.3811%50，0000.6189%-0.0000%

议案 58，029，37699.3811%50，0000.6189%-0.0000%

议案 68，029，37699.3811%50，0000.6189%-0.0000%

议案 78，029，37699.3811%50，0000.6189%-0.0000%

议案 88，029，37699.3811%50，0000.6189%-0.0000%

议案 93，678，17745.5255%4，401，19954.4745%-0.0000%

议案 108，029，37699.3811%50，0000.6189%-0.0000%

议案 117，551，38193.4649%50，0000.6189%477，9955.9162%

议案 127，551，38193.4649%50，0000.6189%477，9955.9162%

议案 138，029，37699.3811%50，0000.6189%-0.0000%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

3

2、律师姓名: 马秀梅律师、钟节平律师

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法

规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股

东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大

会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、京东方科技集团股份有限公司 2010 年度股东大会决议

2、关于京东方科技集团股份有限公司 2010 年度股东大会的法律

意见书

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董事会

2011 年 5 月 30 日