主题：青山纸业：六届十八次董事会决议公告

福建省青山纸业股份有限公司

六届十八次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司六届十八次董事会会议于2011年5

月31日发出通知，2011年6月3日以通讯表决方式召开，本次会议应参

加表决董事11人，实际参加表决董事11人，公司5名监事审阅了会议

材料，会议符合公司法及公司章程的规定。会议由公司董事长刘天金

先生主持，经全体董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》规定，经公司董事长刘天金先生提名，董事会

提名委员会资格审查，决定聘任叶信英女士为公司董事会秘书，其任

职期限与公司第六届董事会任期一致。从即日起公司董事长刘天金先

生不再代行董事会秘书职责。

独立董事意见：未发现叶信英女士有《公司法》第 147 条规定的

情形，也不是中国证监会所确定的市场禁入人员。叶信英女士熟悉证

券相关的法律、法规，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证

书，具备担任上市公司董事会秘书的资格（独立董事意见具体见决议

附件）。

董事会秘书简历：叶信英，女，1968 年 2 月出生，1990 年 7 月

参加工作，大学本科学历。曾任福建省轻工业厅、福建省轻纺总公司

生产财务处科员、副主任科员，福建省轻纺（控股）有限责任公司产

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证券代码：600103股票简称：青山纸业编号：临2011-009号

权管理部主任科员、副经理。

表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于财务会计基础工作自查与整改报告》

根据中国证监会福建监管局《关于开展财务会计基础工作专项活

动的通知》（闽证监公司字[2011]19号）精神，公司于2011年4至5月

开展财务会计基础工作专项活动，同意公司《关于财务会计基础工作

自查与整改报告》内容，并递交中国证监会福建监管局。

表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司董事会秘书工作制度》

《公司董事会秘书工作制度》自2011年6月3日起生效，公司原《董

事会秘书工作细则》同时废止。该制度内容详见2011年6月4日公司在

上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的公告。

表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司福州分行申请

增加综合授信额度的议案》

同意公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请 2011 年度

综合授信额度由原人民币捌仟万元增加至人民币壹亿元（含流动贷

款、结算融资业务等，期限一年）。公司 2010 年度股东大会审议通过

的 2011 年度向金融机构申请的综合授信额度合计数不变。

表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事会

二〇一一年六月三日

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证券代码：600103股票简称：青山纸业编号：临2011-009号

附件：

福建省青山纸业股份有限公司

独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见

2011 年 6 月 3 日，公司六届十八次董事会审议聘任叶信英女士

为公司董事会秘书职务。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的

独立董事，就公司聘任董事会秘书事宜，发表如下独立意见：

一、未发现叶信英女士有《公司法》第 147 条规定的情形，也不

是中国证监会所确定的市场禁入人员。叶信英女士熟悉证券相关的法

律、法规，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担

任上市公司董事会秘书的资格。

二、叶信英女士教育背景、工作经历符合聘任要求，其任职提名、

决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。我们同意董事

会聘任叶信英为公司董事会秘书。

三、公司董事会审议《关于聘任董事会秘书的议案》时，表决程

序符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。

独立董事：刘 雄、陈淑如、李沉浮、石德金

二○一一年六月三日


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