主题：青山纸业:六届十九次董事会决议公告

福建省青山纸业股份有限公司

六届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司六届十九次董事会会议于 2011 年

6 月 22 日发出通知，2011 年 6 月 27 日在福州五一北路 171 号新都会

花园广场 16 层公司总部会议室召开，本次会议应参加董事 11 人，实

际到会董事 9 人(董事吴斌先生、王光远先生因事请假)，公司 4 名

监事及部分高管人员列席。会议由公司董事长刘天金先生主持，经全

体到会董事认真审议，并以举手表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于向招银金融租赁有限公司申请融资租赁的

议案》

鉴于公司制浆系统技改工程配套碱回收技改项目的预算资金需

求及当前公司资金状况，同意公司以碱回收系统技改配套工程项目及

二氧化氯制备系统拟购置的共计 108 台套、价值人民币 7，161.22 万

元的设备作为融资租赁的标的物，以直租方式向招银金融租赁有限公

司申请融资租赁，融资额度为人民币 5，000 万元，租赁期限 3 年。具

体内容详见公司于 2011 年 6 月 28 日在《中国证券报》、 上海证券报》

及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《福建省青山

纸业股份有限公司关于融资租赁的公告》。

表决结果:赞成票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于用公司持有的兴业银行股票作为质押物向

招银金融租赁有限公司融资租赁提供质押担保的议案》

同意公司以所持有的“兴业银行”股票(股票代码 601166)450

万股作为向招银金融租赁有限公司申请办理租赁期限 3 年、金额为人

民币 5，000 万元的融资租赁业务设定质押担保。

表决结果:赞成票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1

证券代码:600103股票简称:青山纸业编号:临2011-011号

三、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司沙县支行申请制

浆系统技改项目贷款的议案》

根据股东大会授权，同意公司变更制浆系统技改项目18，000万

元建设资金的贷款金融机构，即向中国银行股份有限公司沙县支行

申请项目贷款人民币18，000万元，贷款期限5年。

表决结果:赞成票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司沙县支行申请制

浆系统技改项目贷款提供抵押担保的议案》

鉴于技改项目资金贷款需要，同意公司用浆板生产线的连蒸系统

设备、北区备料分厂设备、4#碱炉设备和新增制浆系统设备、新征用

地 126 亩，以及所持有的“兴业银行”股票(股票代码 601166)158.4

万股作为向中国银行股份有限公司沙县支行申请项目贷款人民币

18，000 万元的抵(质)押物。

表决结果:赞成票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于向福建省金皇贸易公司购买木材原料的议

案》

为保证公司新增年产9.6万吨浆粕项目按计划顺利投产，满足该

产品对木材原料的增量需求，同意公司向福建省金皇贸易公司协议购

买部分木材原料，本次购买原料为国外辐射松木片，数量约20，000

绝干吨，总价约为人民币34，983，000元。

福建省金皇贸易公司为本公司股东，本次交易构成关联交易，有

关情况详见公司于 2011 年 6 月 28 日在《中国证券报》、 上海证券报》

及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《福建省青山

纸业股份有限公司关联交易公告》。

表决结果:赞成票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票(关联董事刘天金

先生、黄国英先生、徐宗明先生、陈荣先生回避表决)。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董事 会

二〇一一年六月二十七日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。