主题：海南海药股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

2011年07月02日00:12　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会议，于2011年6月20日以传真方式向全体董事发出书面通知，并于2011年7月1日采用通讯表决方式召开。应参会董事九人，实际参会董事九人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于拟通过非公开发行股票募集资金对上海力声特增资相关事项的决议》

　　根据公司第七届董事会第二次会议决议并经2010年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募投项目之“拟以16，734 万元增资上海力声特用于人工耳蜗扩建项目”以上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告为基础确定增资后公司持有上海力声特51％的股权。

　　为更好地体现有利于上市公司发展，有利于公司全体股东及参与本次非公开发行投资者利益的原则，经与上海力声特医学科技有限公司（以下简称“上海力声特”）股东协商一致，本公司拟通过本次非公开发行股票募集资金按每单位出资额1．2元的价格对上海力声特进行增资16，734万元，用于人工耳蜗扩建项目。

　　本次增资后，本公司将持有上海力声特91．17％的股权，本公司16，734万元出资中13，945万元计入注册资本，其余2，789万元计入资本公积。

　　本次增资后上海力声特注册资本将变更为15，295万元，各方持股比例如下：

　　股 东

　　出资额（万元）

　　持股比例

　　海南海药股份有限公司

　　13，945

　　91．17％

　　深圳市南方同正投资有限公司

　　720

　　4．71％

　　上海汾阳视听医学技术有限公司

　　280

　　1．83％

　　刘悉承

　　130

　　0．85％

　　楼欣

　　100

　　0．65％

　　李翔宇

　　30

　　0．20％

　　孙增军

　　30

　　0．20％

　　赵晓明

　　30

　　0．20％

　　张应文

　　20

　　0．13％

　　丁玲

　　10

　　0．07％

　　合 计

　　15，295

　　100．00％

　　本公司本次非公开发行股票方案中其他事项均未改变。

　　本次非公开发行股票需得到中国证券监督管理委员会的核准。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年七月一日

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