主题：江淮汽车：2011年第一次临时股东大会决议公告

安徽江淮汽车[10.82 -1.19% 股吧]股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会没有议案被否决的情况。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间和地点

会议时间：2011 年 7 月 12 日上午 9:00

会议召开地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车股份有限公司管理大

楼 301 会议室

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

4、会议主持人：董事长左延安先生

5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市

规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本 1288736635 股。参加表决的股东及授权代表共 6 人，代表股份

505247895 股，占公司总股本的 39.2%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会

议。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了本次会议以下议案：

1、关于利用自有资金投资 HFC 7151 系列轿车新车型车身模夹具项目的议案

同意股数 505247895 股，占参会股东所持有效表决权股份的 100%；

反对股数 0 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0%；

1

弃权股数 0 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0%。

该议案获得通过。

2、关于合肥江淮汽车担保有限公司与四家商业银行签署信贷担保相关合作协议

的议案

同意股数 505247895 股，占参会股东所持有效表决权股份的 100%；

反对股数 0 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0%。

该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、李仲英律师见证并出具法律意见书，

认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，

出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有

关法律法规及《公司章程》的规定， 本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、安徽江淮汽车股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议；

2、《通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司 2011 年第一次临时股东

大会的法律意见书》。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2011 年 7 月 12 日


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