主题：粤电力Ａ：2011年第三次临时股东大会决议公告

粤电力 A 粤电力 B证券代码：000539、200539公告编号：2011-38

广东电力发展股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

二、会议召开情况

1、召开时间：2011年7月20日（星期三）上午10:00。

2、召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室。

3、召开方式：现场投票方式。

4、召 集 人：公司董事会。

5、主 持 人：潘力董事长。

6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司

《章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况：

股东（代理人）28 人，代表股份 1，575，419，036 股，占公司有表决权总股份 56.32%。

2、A股股东出席情况：

A股股东（代理人）5人，代表股份1，551，252，381股，占公司A股股东表决权股

份总数72.76%。

3、B股股东出席情况：

B股股东（代理人）23人，代表股份24，166，655股，占公司B股股东表决权股份

总数3.63%。

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四、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《关于为广东省韶关粤江发电有限责任公司提供担保的议案》

同意公司按照65%股权比例为广东省韶关粤江发电有限责任公司（以下简称“粤

江公司”）向建信金融租赁股份有限公司融资租赁5亿元提供连带责任保证，担保金

额为3.25亿元人民币，同时与粤江公司签订反担保合同。详情请见本公司2011年6月

29日公告（公告编号：2011-32）。

（1）总的表决情况：

同意1，575，419，036股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出

席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

（2）A股股东的表决情况：

同意1，551，252，381股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席

会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

（3）B股股东的表决情况：

同意24，166，655股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会

议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

（二）审议通过了《关于为云南保山槟榔江水电开发有限公司提供担保的议案》

同意公司按照29%股权比例为云南保山槟榔江水电开发有限公司（以下简称“槟

榔江公司”）向招银金融租赁有限公司融资租赁1亿元提供连带责任保证，担保金额

为0.29亿元人民币，同时与槟榔江公司签订反担保合同。详情请见本公司2011年6月

29日公告（公告编号：2011-32）。

（1）总的表决情况：

同意1，575，419，036股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出

席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

（2）A股股东的表决情况：

同意1，551，252，381股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席

会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

（3）B股股东的表决情况：

同意24，166，655股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会

议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

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五、律师出具的法律意见

本次会议经广东信扬律师事务所陈凌、张丽丽律师见证，律师认为，本次股东

大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法

规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事、监事和律师签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

广东电力发展股份有限公司董事会

二 O 一一年七月二十一日


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