主题：辽宁成大股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁成大股份有限公司监事会于2011年8月22日以书面和传真形式发出召开第六届监事会第十三次会议的通知，会议于2011年8月25日在成大大厦28楼会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席罗启库先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以3票赞成、0票反对、0票弃权一致通过了《关于辽宁成大股份有限公司股权激励计划第五次行权相关事项的议案》。

　　根据中国证监会、上海证券交易所相关法规、《辽宁成大股份有限公司股权激励计划》（以下简称《股权激励计划》）、《辽宁成大股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的有关规定，公司监事会对董事会提交的公司股权激励计划第五次行权的激励对象进行核查后认为：

　　按照公司《股权激励计划》，本次行权的激励对象为公司的核心技术（业务）人员，其主体资格合法、有效, 满足公司《股权激励计划》行权条件。

　　本次行权的激励对象已由公司相关考核者对其2010年度绩效目标的实现情况进行了考核，根据相关规定，本次行权的激励对象2010年度考核合格。

　　本次行权的激励对象为公司《股权激励计划》第一次、第三次获授期权的激励对象，本次行权数量均未超过其获授股票期权总量的规定，符合公司《股权激励计划》行权数量的规定。

　　综上所述, 本次行权的激励对象符合公司《股权激励计划》关于股票期权的行权条件。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司监事会

　　2011年8月25日

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