主题：中体产业：2011年第一次临时股东大会决议公告

2011 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改议案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

中体产业集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 9 月 2 日

在北京召开。出席会议股东及委托代表 3 人，代表股份 216，033，431 股，占公司

总股份的 25.60%。其中无限售条件股股东及代理人 3 人，代表股份 29，793，450

股，占公司总股份的 3.53%，符合有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人

员出席了会议。会议由刘军代理董事长主持。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意：216，033，431 股，占出席会议股东代表股份的 100%，反对：0 股，弃

权：0 股。

详情请见 2011 年 8 月 6 日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次会议由金杜律师事务所律师现场见证，律师出具的法律意见书认为：公

司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资

格及表决程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

本次股东大会决议合法有效。

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备查文件：

参会股东及董事签名的公司 2011 年第一次临时股东大会决议正本

金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本

中体产业集团股份有限公司董事会

2011 年 9 月 2 日

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