主题：深圳一致药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

2011年09月02日20:33

　证券代码：000028证券简称：一致药业公告编号：2011-20

　　深圳一致药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：201
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一致药业27.47-0.01-0.04%1年9月20日下午2:00

　　2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票表决

　　5.出席对象：公司全体董事、监事及高级管理人员；董事会聘请的法律顾问；截止2011年9月13日下午深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记在册的全体股东及其授权人。

　　二、会议审议事项

　　1. 审议《关于调整2011年度银行授信额度及担保安排的议案》

　　2. 审议《关于属下广西国药物流有限公司坏账核销的议案》

　　（内容详见当日《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　2.登记时间：出席会议的股东持有效证件于2011年9月20日下午2：00 以前登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2011年9月20日下午2：00以前收到为准。

　　3.登记地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托代理人需持本人身份证、委托书、委托人证券账户卡、投票指示等办理登记手续。四、其它事项

　　1.本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。

　　2.公司地址：深圳市福田区八卦四路15号

　　3.邮政编码：518029

　　4.联系电话：0755-25875222

　　5.传 真：0755-25875147

　　6.联系人：王先生

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代为出席深圳一致药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人(签名)： 代理人姓名：

　　身份证号： 身份证号码：

　　股东账号： 委托时间： 年 月 日

　　持有股数： 有效期限： 年 月 日

　　委托人对股东大会议程审议事项的投票指示：

　　特此公告。

　　深圳一致药业股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月三日

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