主题：中联重科：第四届董事会2011年度第五次临时会议决议公告

2011年09月24日 00:12
：000157证券简称：中联重科[9.80 -1.41% 股吧 研报]公告编号：2011－35 号

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公司新闻
大行评级长沙中联重工科技发展股份有限公司

第四届董事会 2011 年度第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“中联重科”或

“公司”）第四届董事会2011年度第五次临时会议于2011年9月23日

10时至11时以通讯方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决

董事七名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了下列议案：

《关于同意和授权中联重科境外子公司为境外发行债券提供担

保的议案》

公司于2011年8月25日召开第四届董事会2011年度第四次临时

会议，审议通过《关于境外子公司在境外发行债券的议案》，其内容

包括中联重科拟通过其在境外设立的间接全资控股子公司在境外发

行美元债券（以下简称“本次发债”），并由中联重科为本次发债提供

担保。

为保证本次境外发行债券的顺利进行，提请公司股东大会同意和

授权中联重科已经设立的境外子公司及将来设立的境外子公司（以下

合称为“境外子公司”）为本次发债提供担保及/或将此等境外子公司

的股份为本次发债之目的设置股权质押（以下简称“本次担保”），并

提请股东大会批准及授权公司董事会及董事会授权之人士与相关境

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外子公司全权处理与本次担保有关的一切事宜，包括（但不限于）：

根据债券评级结果确定是否需要相关境外子公司提供担保，确定具体

担保方案（包括但不限于提供担保的主体、担保范围、担保期限、担

保方式和其他与本次担保有关的一切事项），签署与本次担保相关的

所有必要的法律文件，办理与本次担保相关的审批、登记、备案等手

续（如需），及处理与本次担保相关的其他一切事宜。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二○一一年九月二十四日


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