主题：广东明珠集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于２０１１年９月３０日以书面及电子邮件方式发出，并于２０１１年１０月１３日以通讯表决方式召开。会议应到会董事９名，实际到会董事９名，会议由董事长张文东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　出席会议的董事审议并通过了如下决议：
　　一、关于广东明珠集团股份有限公司２０１１年第三季度报告及报告摘要的议案。（详细内容刊登在上海证券交易所网站）
　　表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。
　　二、关于投资设立全资子公司的议案。
　　表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。
　　公司拥有座落在兴宁市兴南大道刁坊墨池的土地使用权２７，７７３．００平方米［土地使用权证号分别为：兴府国用（２０１１）字第０６－５２０８号（面积５８３６平方米，用地性质：综合，使用权类型：出让）、兴府国用（２００７）第０６－０４９８号（面积：１７７４０平方米，用地性质：综合，使用权类型：出让）、兴府国用（２００６）第０６－１７９８号（面积：１２０３平方米，用地性质：综合，使用权类型：出让）、兴府国用（２００６）第０６－１７９３号（面积：２９９４平方米，用地性质：综合，使用权类型：出让）］，是公司于１９９７年购置的土地使用权。该地块交通便利，临近梅河高速公路出口及兴宁火车站，符合兴宁市城市规划的发展趋势，已适宜用于房地产开发。为推进该地块的开发进度，提升该地块开发价值，同意公司设立全资子公司对该地块实施开发。设立全资子公司注册资本人民币１２，０００，０００．００元，出资方式为：上述地块土地使用权评估作价人民币８，３５０，８５０．００元（详见广东华昆房地产与土地估价有限公司于２０１１年１０月１０日出具的《土地估价报告》（土地估价报告编号：粤华（ 土）评字第（２０１１）ＷＺＬ１０１０Ａ号）以及货币资金人民币３，６４９，１５０．００元；注册地为兴宁市；经营范围：房地产投资开发、策划与销售。
　　特此公告。
　　广东明珠集团股份有限公司
　　董事会
　　二○一一年十月十四日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。