主题：民丰特纸：第五届董事会第七次会议决议公告

民丰特种纸股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2011年10月14日

以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2011年10月19日在公司办公

楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人。公司全体监事、总经理

和部分高级管理人员列席了会议。会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章

程》和《董事会议事规则》的有关规定。经全体董事一致推举，会议由颜广生先

生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

公司董事长颜广生先生因个人原因，已于 2011 年 10 月 14 日提出辞去公司

董事长职务。颜广生先生辞去公司董事长职务后，仍继续担任公司董事职务。公

司董事会对颜广生先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

经全体董事投票表决，选举吴立东先生为公司董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2011 年 10 月 19 日


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