主题：[股东会]杭钢股份：2011年第二次临时股东大会会议资料


时间：2011年11月01日 21:31:53 中财网




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杭州钢铁股份有限公司
二零一一年第二次临时股东大会
会议资料
二零一一年十一月九日

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杭州钢铁股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2011年11月9日 星期三 上午 9:00
会议召开地点：杭州市半山路178号 杭钢办公大楼一楼会议室
会议议程：
一、 主持人宣布二零一一年第二次临时股东大会开始
二、 董事会秘书宣读会议议程和大会表决事项的表决办法
三、 推出监票人、计票人
四、 公司董事会秘书向大会介绍提交大会审议的议案：
关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
五、 股东（包括股东代理人）对上述议案进行审议
六、 公司董事会及监事会回答股东提问
七、 股东（包括股东代理人）对上述议案进行表决
八、 总监票人宣布表决结果
九、 主持人宣布议案通过情况
十、 主持人宣布二零一一年第二次临时股东大会结束

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关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
我受杭州钢铁股份有限公司董事会委托，向大会介绍《关于补选公司第五届董事
会独立董事的议案》。
鉴于公司独立董事杜世源先生已向公司董事会书面提交了辞职申请，申请辞去公
司独立董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员
会委员和董事会薪酬与考核委员会委员等职务。
根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，公司拟
补选独立董事一名。经公司董事会提名委员会审议，提名薛加玉先生为公司第五届董
事会独立董事侯选人（基本情况附后），任期与本届董事会相同。
公司已分别向上海证券交易所、浙江证监局报送独立董事候选人的材料，且上海
证券交易所、浙江证监局未提出异议，薛加玉先生具有独立董事候选人资格。
该议案已经公司五届十次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
杭州钢铁股份有限公司董事会
二〇一一年十一月九日
附件：薛加玉先生基本情况
薛加玉，男，1966 年出生，博士研究生学历，高级经济师。曾任江苏巨龙水泥集
团有限公司团委书记、财务处长、副总经济师，长城证券有限公司投资银行部副总经
理，亚洲控股有限公司投资银行部总经理，北京华创投资管理有限公司执行总裁。现
任上海德汇集团有限公司董事长、总裁。2010 年被评为“上海市领军人才”。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第147 条规
定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未持有本公司股份。


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