主题：东北制药集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

2011年11月02日06:29 中国资本证券

　证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2011-051

　　东北制药集团股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、公司于2011年10月21日以专人送达、电子邮件方式将会议通知送达至全体监事。

　　2、东北制药集团股份有限公司第五届董监会第十八次会议于2011年11月1日10：00在公司董事会会议室召开。

　　3、会议应到监事5人，实到监事5人

　　4、会议由监事主席王建华先生主持

　　5、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

　　议案一、关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案二、关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司

　　监事会

　　二0一一年十一月二日

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