主题：福建高速：第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2011-031
福建发展高速公路股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2011
年11 月18 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第
五届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2011 年11 月25 日以
通讯表决方式召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
经全体董事认真审议，会议以通讯表决方式通过了《关于修改〈内
幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十一月二十五日



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