主题：长征电气股份有限公司第十二次临时董事会会议决议公告

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　　贵州长征电气股份有限公司2011年第十二次临时董事会于2011年11月25 日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2011年11月24 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经过认真审议，通过了关于《修订内幕信息及知情人管理制度》的议案。（《贵州长征电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
　　议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　贵州长征电气股份有限公司
　　董事会
　　二0一一年十一月二十五日


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