主题：楚天高速楚天高速：第四届董事会第十三次会议决议公告

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第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三

次会议于 2011 年 12 月 27 日上午 9：30 时以传真方式召开，本次会议的通知及

会议资料于 2011 年 12 月 20 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会

议由董事长祝向军先生召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议审议并通过以下决议：

审议通过了《关于注销湖北盘龙高速公路管理咨询有限公司的议案》（同意

9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

湖北盘龙高速公路管理咨询有限公司（以下简称“盘龙公司”）成立于 2005

年 4 月 8 日，注册资本人民币 1，000，000 元，其中:湖北楚天高速公路股份有限公

司（以下简称“楚天高速”）出资 510，000 元，持股比例 51%，湖北交通职业技术

学院(以下简称“交职院”)出资 490，000 元，持股比例 49%。经营范围包括：高

速公路员工的岗位培训和各类培训；高速公路委托管理经营；高速公路专业业务

咨询服务；高速公路机电系统维护；高速公路智能化管理研究。

2011 年 4 月 17 日，经楚天高速第四届第八次董事会审议，决定受让交职院

所持盘龙公司 49%股权，受让价格为交职院所持盘龙公司股权相对应的净资产。

因交职院转让其所持盘龙公司 49%股权未获其主管部门批准，该股权转让无法完

成。经双方协商，并通过本次董事会审议，决定注销盘龙公司，剩余资产按出资

额比例进行分配。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十七日


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