主题：杭钢股份：第五届董事会第十一次会议决议公告

杭州钢铁股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2011 年 12 月 29 日以

通讯表决方式召开，会议通知于 2011 年 12 月 19 日以电子邮件、传真或专人送

达方式发出，本次会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人，符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议形成如下决

议：

审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

战略委员会由李世中、汤民强、何光辉、姜增平、程惠芳、邵瑜、薛加玉等

七人组成，李世中为主任委员。

提名委员会由陶久华、程惠芳、薛加玉、李世中、任海杭等五人组成，陶久

华为主任委员。

审计委员会由邵瑜、陶久华、薛加玉、汤民强、姜增平等五人组成，邵瑜为

主任委员。

薪酬与考核委员会由程惠芳、陶久华、邵瑜、薛加玉等四人组成，程惠芳为

主任委员。

特此公告

杭州钢铁股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十九日



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