主题：国电南自：第五届董事会第一次会议决议公告

国电南京自动化股份有限公司

第五届董事会第一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南京自动化股份有限公司第五届董事会第一次会议的会议通知于 2011 年 12 月 16

日以书面方式发出，会议于 2011 年 12 月 28 日上午 10：30 在国电南自（江宁）高新科技园

1 号会议室如期召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事会 3 位监事及公司高

级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、

法规的要求，会议合法有效。到会董事一致推举王日文董事主持会议，经与会董事审议，会

议通过了以下决议：

一、同意《关于选举王日文先生担任公司第五届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意票11 票，反对票 0票，弃权票 0票。

根据《公司章程》第 135 条和第 140 条之规定，推举王日文先生担任国电南京自动化

股份有限公司第五届董事会董事长，任期三年（自 2011 年 12 月 28 日起，至 2014 年 12 月

27 日止）。

附王日文先生简历：

王日文先生，1956 年 2 月出生，毕业于华北电力大学发电厂及电力系统自动化专业，

学士学位，西安理工大学自动化学院电气工程专业，工程硕士学位；高级工程师，中共党员。

曾在西北电管局总调度所、西北电管局科技处工作，曾任西北电力试验研究院副院长，曾在

电力部科技司挂职锻炼，曾任西北电力集团公司生产技术部科技处处长，陕西省电力公司总

经理工作部副主任（正处级），陕西省电力公司人事部主任，国家电力公司电力建设研究所

副所长，中国华电集团公司总经理工作部主任，中国华电集团公司总经理助理兼总经理工作

部主任，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事长。现任：中国华电集团公司总经

济师、国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事。

二、同意《关于组建公司第五届董事会各专门委员会的议案》；

表决结果：同意票11 票，反对票 0票，弃权票 0票。

公司 2011 年第七次临时股东大会审议通过了公司第五届董事会组成人员的议案，根据

《上市公司治理准则》有关规定，公司第五届董事会各专门委员会组成人员名单如下：

1、 战略委员会

主任委员：王日文

委员：李民、张东晓、刘传柱、金泽华、陈礼东、朱家全

2、审计委员会

主任委员：冯丽茹

委员：施浩、刘传柱、陶云鹏、张振华

3、提名委员会

主任委员：施浩

委员：张振华、王日文、刘传柱、李民

4、薪酬与考核委员会

主任委员：张振华

委员：施浩、王日文、金泽华、冯丽茹

董事会专门委员会设秘书处（公司证券部）负责董事会各专门委员会日常工作，该秘

书处由董事会秘书负责。

三、同意《关于聘任陈礼东先生担任公司总经理的议案》；

表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。

根据《公司章程》第 136 条之规定，经公司董事会提名委员会提名，聘任陈礼东先生担

任国电南京自动化股份有限公司总经理，任期三年（自 2011 年 12 月 28 日起，至 2014 年

12 月 27 日止）。

附陈礼东先生简历：

陈礼东先生， 1954 年 5 月出生，研究生，高级工程师，中共党员。历任:电力工业部

南京电力自动化设备总厂远动室主任、调度自动化分厂厂长、总厂厂长助理、总厂副厂长，

曾赴英国参加电力调度自动化系统技术研修，国家电力公司南京电力自动化设备总厂法定代

表人，国电南京自动化股份有限公司第一、二、三、四届董事会董事，国电南京自动化股份

有限公司副总经理、党委书记，国电南京自动化股份有限公司副总经理、党组副书记，国电

南京自动化股份有限公司总经理、党组成员，国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董

事。

四、同意《关于聘任彭刚平先生担任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。

根据《公司章程》第 159 条之规定，经公司董事长王日文先生提名，聘任彭刚平先生担

任国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事会秘书，任期三年（自 2011 年 12 月 28

日起，至 2014 年 12 月 27 日止）。

附彭刚平先生简历：

彭刚平先生，1966 年 10 月出生，毕业于西安工业学院金属材料及热处理专业，大学本

科学历，中欧国际工商学院 EMBA，高级工程师，中共党员。历任：电力部扬州电讯仪器厂

厂长助理兼生产部主任，国家电力公司扬州电讯仪器厂副厂长、党委成员，国家电力公司扬

州电讯仪器厂厂长兼党委书记，中国华电工程（集团）有限公司总经理工作部主任，中国华

电工程（集团）有限公司人力资源部主任、机关党委副书记。国电南京自动化股份有限公司

副总经理、党组成员，公司总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第三、第四届董事会

董事会秘书。

五、同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意票11 票，反对票 0票，弃权票 0票。

根据《公司章程》第 136 条之规定，经公司总经理陈礼东先生提名，聘任：彭刚平先生、

严平先生、经海林先生、周晓阳先生、张言苍先生担任国电南京自动化股份有限公司副总经

理；其中，经海林先生兼任公司财务总监；聘任郭效军先生担任公司总工程师，聘任李克成

先生担任公司总经济师。上述人员任期三年（自 2011 年 12 月 28 日起，至 2014 年 12 月 27

日止）。

附高级管理人员简历：

彭刚平先生，1966 年 10 月出生，毕业于西安工业学院金属材料及热处理专业，大学本

科学历，中欧国际工商学院 EMBA，高级工程师，中共党员。历任：电力部扬州电讯仪器厂

厂长助理兼生产部主任，国家电力公司扬州电讯仪器厂副厂长、党委成员，国家电力公司扬

州电讯仪器厂厂长兼党委书记，中国华电工程（集团）有限公司总经理工作部主任，中国华

电工程（集团）有限公司人力资源部主任、机关党委副书记。国电南京自动化股份有限公司

副总经理、党组成员，公司总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第三、第四届董事会

董事会秘书。

严 平先生，1970 年 7 月出生，东南大学电力系统自动化专业，工程硕士，高级工程

师，中共党员。历任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂九分厂主设计师、项目经理；

国电南京自动化股份有限公司营销部副主任、市场部主任、总经理办公室主任、人力资源部

主任、南自电气分公司总经理、国电南京自动化股份有限公司总经理助理、副总经理， 党组

成员。

经海林先生，1968 年 8 月出生，南京大学工商管理硕士，会计师，中共党员。历任：

国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动化股

份有限公司财务部主任、国电南京自动化股份有限公司财务总监、国电南京自动化股份有限

公司副总经理兼财务总监，党组成员。

周晓阳先生，1955 年 12 月出生，中央党校函授学院经济管理专业（本科），曾在南京

大学工业经济专业研究生班学习，高级经济师，中共党员。历任：国家电力公司南京电力自

动化设备总厂人事科从事劳资管理、人事劳动处副处长、副总经济师兼人事劳动处副处长、

副总经济师兼投资管理部主任，国家电力公司南京电力自动化设备总厂副厂长，国电南京自

动化股份有限公司副总经理， 党组成员，国电南京自动化股份有限公司纪检组组长，工会主

席。

张言苍先生，1970 年 9 月出生，毕业于河海大学电力系统及自动化专业、学士学位，

西安交通大学电气工程专业、工学硕士，高级工程师，中共党员。历任：南京电力自动化设

备总厂线路保护设计室设计师、国电南京自动化股份有限公司研发中心研究所所长、研发中

心主任助理、副主任，国电南自软件工程有限公司副总经理，国电南自人力资源部主任，国

电南自电网自动化分公司副总经理，国电南自电厂自动化分公司总支书记，国电南京自动化

股份有限公司副总经济师，总经理特别助理兼国电南自电厂自动化分公司总经理、南京国电

南自新能源科技有限公司总经理，国电南京自动化股份有限公司总经理助理、国电南京自动

化股份有限公司副总经理、党组成员兼南京国电南自电网自动化有限公司总经理、南京国电

南自自动化有限公司副总经理。

郭效军先生，1965 年 5 月出生，毕业于华中理工大学电力系统及其自动化专业，工学

硕士，高级工程师，中共党员。历任：电力工业部南京电力自动化设备总厂线路保护分厂技

术副厂长，国家电力公司南京电力自动化设备总厂第一副总工程师、技术处处长，国电南京

自动化股份有限公司总工程师，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼总工程师、党组成

员，国电南京自动化股份有限公司总工程师。

李克成先生， 1957 年 6 月出生，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。历任：电力

工业部南京电力自动化设备总厂主设备保护分厂副厂长，国家电力公司南京电力自动化设备

总厂主设备保护分厂厂长，国电南京自动化股份有限公司副总经理，中国华电工程（集团）

公司市场部主任，国电南京自动化股份有限公司总经理助理，国电南京自动化股份有限公司

总经济师兼南京国电南自电力自动化有限公司总经理。

六、同意《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；

表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 3.2.7 条的规定。经公司董事会秘书彭刚平

先生建议，聘任王晓东先生担任国电南京自动化股份有限公司第五届董事会证券事务代表，

任期三年（自 2011 年 12 月 28 日起，至 2014 年 12 月 27 日止）。

附王晓东先生简历：

王晓东先生，1962 年 5 月出生，毕业于东南大学文学院经济学系，获法学硕士学位，

民盟盟员。曾在南京建筑工程学院（现名：南京工业大学）从事教学工作；1999 年 2 月调

入国家电力公司南京电力自动化设备总厂，曾任：南自总厂股改办主办、国电南京自动化股

份有限公司证券部证券事务主管、证券部主任助理、证券部副主任，国电南京自动化股份有

限公司第四届董事会证券事务代表。现任：国电南京自动化股份有限公司战略发展部（资产

部、法律事务部、证券部）副主任。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2011 年 12 月 28 日


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