主题：楚天高速：第四届董事会第十四次会议决议公告

湖北楚天高速公路股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四

次会议于 2012 年 3 月 23 日上午 9：00 时以传真方式召开，本次会议的通知及会

议资料于 2012 年 3 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由

董事长祝向军先生召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，会议审议并通过以下决议：

审议通过了《关于公司内部控制体系建设实施工作方案的议案》（同意 9 票，

反对 0 票，弃权 0 票）。

上述工作方案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十三日


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