主题：长春经开：更换会计师事务所

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十四次会议于 2012 年3 月 23 日在本公 司会议室召开。应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人。 监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

（具体内容详见公司同日披露的《关于更换会计师事务所的公告》）

公司近日收到国富浩华会计师事务所致公司函，获悉正在对公司2011年度财务报告进行审计的大华会计师事务所吉林分所审计项目 组人员已全部调入国富浩华会计师事务所，该部分人员执行的相关业 务项目一并转入国富浩华会计师事务所。因此，公司董事会审计委员 会建议公司更换年度审计机构，聘请国富浩华会计师事务所为公司 2011年度审计机构。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2012 年 4 月 13 日召开 2012 年第二次临时股东大会。

2012年第二次临时股东大会会议通知：

（一）会议时间：2012年4月13日上午9:00

（二）会议地点：长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦二十二楼会议室

（三）会议方式：本次会议采取现场投票的方式

（四）会议审议：

《关于更换会计师事务所的议案》

（五）出席对象：

1、截止2012年4月9日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可 委托代理人出席会议；

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员。

（六）登记办法：

1、登记手续：

符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；

委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及本人身份证办理登记手续；

异地股东可于登记日以传真方式登记（传真后请确认）。

2、登记地点：

长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦本公司董事会办公室(2209室)

3、登记时间：

2012年4月10日上午8:30—11:00 下午1:30—3:00

4、联 系 人： 聂永秀、王萍

5、联系电话： 0431－84644225

6、传 真： 0431－84630809

7、邮 编： 130031

8、会期半天，与会者食宿及交通费自理。

9、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。


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