主题：韶钢松山：2012年第二次临时股东大会决议公告

2012年02月09日 00:06
来源：凤凰网财经

证券代码：000717证券简称：韶钢松山编号：临2012－08

广东韶钢松山股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有否决、增加、变更的议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议方式：现场与网络投票相结合

2.现场会议时间：2012 年 2 月 8 日(星期三)下午 14：30

3.现场会议地点：广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼中型会议室

4.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 2 月 8 日

上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 2 月 7 日下

午 15:00 至 2012 年 2 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2012 年 2 月 2 日 (星期四)

6.会议召集人：公司第五届董事会

7.会议主持人：董事长余子权先生

（二）会议出席情况

出席会议的股东及授权代表 72 人，代表股份 614.816 万股，占公司总股份

的 0.368 ％，占公司有表决权总股份 0.578 ％，其中：参加现场投票的股东及授

权代表 3 人，代表股份 32.42 万股，占公司有表决权股份总数

0.03 ％；参加网络投票的股东 69 人，代表股份 582.396 万股，占公司有表决

权股份总数 0.547％。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市

大成（广州）律师事务所全奋、郭伟康律师见证了本次大会。会议的召集、召开

符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。

二、提案审议情况

会议以投票表决方式审议通过了《广东韶钢松山股份有限公司向广东省韶关

钢铁集团有限公司委托借款的议案》。

1

表决情况：

同意： 561.436 万股，占出席本次大会股东有效表决权的 91.32%；弃权：

1000 股，占出席本次大会股东有效表决权的 0.02%；反对： 532，800 股，占

出席本次大会股东有效表决权的 8.66%。

注：关联股东广东省韶关钢铁集团有限公司及关联自然人按规定回避了对该

事项的表决。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：全奋、郭伟康

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集

人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件：

（一）公司2012年第二次临时股东大会决议；

（二）公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知（2012年1月20日刊登

于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

（三）北京市大成（广州）律师事务所出具的公司《2012年第二次临时股东

大会法律意见书》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

二О 一二年二月九日

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