主题：海南海药：第七届董事会第二十一次会议决议公告

2012年03月13日 00:10
来源：凤凰网财经

证券代码：000566证券简称：海南海药[20.38 -0.78% 研报]公告编号 2012-013

海南海药 (SZ:000566)最新价：20.38 0.16 0.78%行情走势大单追踪资金流向最新研报公司新闻最新公告个股股吧优股预测龙虎榜
海南海药股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第

二十一次会议，于 2012 年 3 月 7 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书

面通知，并于 2012 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开。应参会董事九人，实际参

会董事九人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审

议，表决通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继

续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见 2012 年 3 月 13 日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

http//www.cninfo.com.cn 公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为

2012 年公司债[133.28 0.01%]券设定质押担保的议案》

本公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，

同意公司申请发行规模不超过人民币 5 亿元的公司债券（以下简称“本期债

券”），提请股东大会授权董事会确定和办理：“在法律、法规允许的范围内，根

据公司和市场的具体情况，确定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发

行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、

是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本

付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜。”

上述事项已经公司 2012 年 1 月 16 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通

过。

为了保证本期债券按时足额还本付息，本公司同意将持有的重庆天地药业有

限责任公司（以下简称：“天地药业）99.14%的股权向本期债券持有人设定质押

担保。在担保期限内，天地药业年度审计报告应与本公司的年报同时披露。如天

地药业年度经审计的净资产值低于本期债券未偿还债券本金及一年的利息时，本

公司将对质押股权进行重新评估，同时披露重新评估报告。如重新评估值低于本

期债券未偿还债券本金及一年的利息时，本公司将为本期债券追加提供有效担保

至能够覆盖本期债券未偿债券还本金及一年的利息。

聘请广发证券[27.80 0.11% 股吧 研报]股份有限公司担任本期债券质权人的质权代理人。具体股权质

押手续公司董事会授权公司经营层按照国家相关法律法规及规定办理。

特此公告。

海南海药股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十二日



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