主题：生益科技：第六届董事会第二十次会议决议公告暨增加2011年度股东大会议案的通知

股票简称：生益科技股票代码：600183公告编号：临 2012—008

广东生益科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

暨增加 2011 年度股东大会议案的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第六届二十次董事会于 2012 年 4 月 5 日以通讯表决的方式召开，全

体董事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、经全体董事认真审议后，通过了以下事项：

《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司拟以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 1，094，629，454 股为基数，向全体股东资本公积金

转增股本，每 10 股转增 3 股并派现金 3.20 元（含税）的利润分配及资本公积金转增股本方案，同

意修改《公司章程》部分条款，具体修改如下：

（一）将第六条“公司注册资本为人民币 1，094，629，454 元。”

修改为 1，423，018，290 元。”

（二）将第十九条“公司现在的股本结构为:股份总数1，094，629，454股，分别由以下组成：

发起人东莞市电子工业总公司持股176，758，008股，占总股本的16.15%；

外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股173，094，917股，占总股本的15.81%；

发起人广东省外贸开发公司持股86，163，394股，占总股本的7.87%；

其他股东持股658，613，135 股，占总股本的 60.17%；”

修改为“公司现在的股本结构为:股份总数1，423，018，290股，分别由以下组成：

发起人东莞市电子工业总公司持股229，785，410股，占总股本的16.15%；

外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股225，023，392股，占总股本的15.81%；

发起人广东省外贸开发公司持股124，349，198股，占总股本的8.74%；

其他股东持股843，860，290 股，占总股本的 59.30%；”

二、关于增加 2011 年度股东大会议案的通知

为使变更事宜顺利进行，公司第一大股东东莞市电子工业总公司（占公司股份 16.15%）提议，

将以上议案作为临时提案提交于 2012 年 4 月 18 日召开的 2011 年度股东大会审议。

公司定于2012年4月18日召开2011年度股东大会，有关事项的通知已于2012年3月29日在《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告。

增加了上述议案后，公司2011年度股东大会将审议13项议题，会议召开时间、地点、会议方式、股

权登记日、其他会议议题等事项不变。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会

2012 年 4 月 6 日

附件：

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托（ 先 生 / 女 士 ）（ 身 份 证 号

码：）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限公司 2011 年度

股东大会，并授权其按下列所示行使表决权。

表 决

序号议案 名 称

同意 反对 弃权 回避

1《2011 年度财务决算报告》

2《2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

3《2011 年董事会报告》

4《2011 年度监事会报告》

5《2011 年度报告及摘要》

6《关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案》

7《2012 年度日常关联交易的议案》

《关于 2012 年度为连云港东海硅微粉有限责任公司人民币 5000 万元贷款提供担保

8

的议案》

9《关于 2012 年度为陕西生益科技有限公司人民币 5 亿元贷款提供担保的议案》

10《2011 年度独立董事述职报告》

《选举李锦、刘述峰、黄铁明、邓春华、陈仁喜、唐英敏、张力求、汪林、袁桐为第七届董事会成员的议

11

案》

11-1选举李锦为第七届董事

11-2选举刘述峰为第七届董事

11-3选举黄铁明为第七届董事

11-4选举邓春华为第七届董事

11-5选举陈仁喜为第七届董事

11-6选举唐英敏为第七届董事

11-7选举张力求为第七届董事

11-8选举汪林为第七届董事

11-9选举袁桐为第七届董事

12《选举唐慧芬为公司第七届监事会成员》

13《关于修改<公司章程>的议案》

特此委托。

（个人股）（法人股）

股票帐户号码：股票帐户号码：

持股数：持股数：

委托人签名：法人单位盖章：

身份证号码：法定代表签名：

日期：年月日日期：年月日


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