主题：[股东会]峨眉山Ａ：2011年年度股东大会决议公告


时间：2012年04月05日 17:13:59 中财网




股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2012-09
峨眉山旅游股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告


本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





一、 重要提示


本次会议召开期间无否决或变更提案事项。
二、会议召开情况
1、召开时间：2012年3月31日上午9：30
2、召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长徐亚黎先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在2011年6月18日及2012年3
月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上；
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东授权代表共7人，代表股份111,830,636
股,占公司总股本的47.55%。
公司董事、监事以及公司聘请的见证律师出席本次会议，公司高级
管理人员列席本次会议。
四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果


如下：
1、《关于审议公司2011年度董事会工作报告的议案》；
以111,830,636 股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会
议股东持有表决权股份的100 %，通过了该项议案；
2、《关于审议公司2011年度监事会工作报告的议案》；
以111,830,636 股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会
议股东持有表决权股份的100 %，通过了该项议案；
3、《关于审议公司2011年财务决算报告的议案》；
以111,830,636 股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会
议股东持有表决权股份的100 %，通过了该项议案；
4、《关于审议公司2011年年度报告及年报摘要的议案》；
以111,830,636股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会
议股东持有表决权股份的100 %，通过了该项议案；
5、《关于审议公司2011年度利润分配的议案》；
以111,830,636 股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会
议股东持有表决权股份的100 %，通过了该项议案；
6、《关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》；
以111,830,636 股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会
议股东持有表决权股份的100 %，通过了该项议案；
7、《关于审议修订<公司章程>的议案》；
以111,830,636 股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会
议股东持有表决权股份的100 %，通过了该项议案；
五、独立董事述职
公司独立董事向大会作了2011年度工作的述职报告。
六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所


2、律师姓名：樊斌、彭丽雅、郭曼
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符
合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效。
七、备查文件
1、峨眉山旅游股份有限公司2011年年度股东大会决议；
2、北京中伦律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二0一二年四月六日


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