主题：亚盛集团召开2012年第二次临时股东大会

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会五十九次会议于2012年5月17日（星期四）上午10时在兰州市秦安路105 号亚盛大 厦东12 楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事 会会议通知已按规定程序提交全体董事、监事以及经理，会议以现场 和传真相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事14 人， 董事李开斌先生因出差未参加会议，亦未委托其他董事代为出席。监 事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议内容如 下：

一、会议以 0 票回避、14 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》；

公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集 资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金 专用账户。

具体内容详见同日公告的《关于部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告》。

二、会议以 0 票回避、14 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司将2.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起6个月。

具体内容详见同日公告的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

此议案需提交股东大会审议。

三、会议以0票回避、14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

●会议召开时间：

公司董事会定于2012 年6月5日（星期二）在甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开2012 年第二次临时股东大会。本 次股东大会召集人为本公司董事会，会议以现场投票与网络投票相结 合方式召开。

现场会议时间：2012年6月5日下午14：30

网络投票时间：2012年6月5日上午9：30-11：30

下午13：00-15：00
●股权登记日：2012年5月30日

●会议召开地点：甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室

●会议方式：本次股东大会召集人为本公司董事会，会议以现场投票与网络投票相结合方式召开

●是否提供网络投票：是

审议事项：

《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（二）出席会议对象：

1、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及相关人员；

2、截止2012 年5月30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东， 可书面委托代理人出席会议并行使权力。

（三）会议登记手续：

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于 2012年6月4日上午9:00 至11:30 分、下午14:30 至16:30 在公司证 券事务管理部进行登记（也可用传真或电话方式登记）。

（四）其它事项：

1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。

2、联系人：周文萍 刘 彬

3、联系地址：甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东12楼证券事务管理部

联系电话：0931－8857057

传 真：0931－8857057



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