主题：瓦 轴Ｂ：关于召开2011年度股东大会的通知

2012年05月30日 00:08
来源：凤凰网财经
股票简称：瓦轴 B股票代码：200706编号：2012-07

瓦房店轴承股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

公司五届董事会第十次会议决议通过将于2012年6月19日召开公司2011年

度股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会。

2、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的相关规定。

3、召开时间：2012年6月19日上午9：30

4、召开地点：瓦轴集团 309 会议室

5、召开方式：现场表决

6、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）公司国有法人股股东；

（3）以及截止 2012 年 6 月 12 日下午 3 时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的全体 B 股股东。因故不能出席会议的股东，可

委托授权代理人出席；

（4）公司聘请的律师；

(5）其他相关人员。

二、会议审议事项

1、提案名称：⑴审议 2011 年度报告及摘要；⑵审议公司 2011 年度董事

会报告；⑶审议公司 2011 年度监事会报告；⑷审议公司 2011 年度财务决算报

告(经审计)；⑸审议公司 2011 年度利润分配预案；⑹审议公司 2012 年生产经

营计划（包括 2012 年财务预算）；⑺审议关于聘请会计师事务所及报酬的议案；

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⑻审议关于公司 2011 年日常关联交易执行情况及 2012 年日常关联交易预计的

议案。

以上议案经公司 2012 年 4 月 19 日五届董事会第十次会议决议通过。

公司独立董事将在此次股东大会做述职报告。

2、披露情况：其中⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、（8）项议案详见 2012 年 4

月 21 日《证券时报》、《香港商报》及巨潮网站公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；法人股股东持单位

证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用

信函或传真方式登记。

2、登记时间：2012 年 6 月 18 日至 2012 年 6 月 19 日上午 9：30 结束。

3、登记地点：瓦轴集团公司办公楼 309 会议室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本

人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人帐户卡；

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段 1 号

瓦房店轴承股份有限公司投资证券部

邮政编码：116300

联系电话：0411-39116732

传真：0411-39116738

联 系 人：苏绍礼先生柯馨女士

2、会议费用：

参会股东会费自理。

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五、授权委托书

兹授权先生/女士代表本单位（个人）出席瓦房店轴承股份有限公

司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人股东帐号：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：

六、备查文件

1．五届董事会第十次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2012 年 5 月 29 日

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