主题：京东方Ａ：第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000725证券简称：京东方 A公告编号：2012-016

证券代码：200725证券简称：京东方 B公告编号：2012-016

京东方科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董

事会第二十一次会议于 2012 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出通知。

2012 年 6 月 4 日（星期一）以通讯方式召开。

本公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》

和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长

王东升先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

关于北京北旭电子玻璃有限公司对外提供反担保的议案

详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限

公司关于北京北旭电子玻璃有限公司对外提供反担保的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第六届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 4 日


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