主题：上海浦东发展银行股份有限公司

股票简称：浦发银行 股票代码：６０００００ 编号：临２００８－０２２

　　 上海浦东发展银行股份有限公司

　　
　　 第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　
　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　
　　 上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于２００８年７月１４日在上海召开，会议应到董事１９名，出席会议董事１９名，公司董事鲍史汶、尉彭城因公务无法出席会议，书面委托吉晓辉董事长代行表决权，公司董事牛汝涛因公务无法出席会议，书面委托傅建华副董事长代行表决权，公司独立董事胡祖六因公务无法出席会议，书面委托夏大慰独立董事代行表决权，符合《公司法》及本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。

　　
　　 经与会董事认真讨论，审议并通过：

　　
　　 一、公司投资入股莱商银行的议案

　　
　　 同意公司投资入股山东省的莱商银行股份有限公司，授权高级管理层与莱商银行股份有限公司签署《认股协议》和《战略合作协议》，并具体办理与本次战略合作相关的各项事宜。

　　
　　 同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

　　
　　 二、公司发起设立村镇银行的议案

　　
　　 同意发起设立绵竹浦银村镇银行有限责任公司，设立方案如下：

　　
　　 机构名称：绵竹浦银村镇银行有限责任公司；

　　
　　 注册地址：四川省绵竹市剑南镇；

　　
　　 注册资本：５０００万人民币；

　　
　　 出资比例：我行将认购不超过７５％但不低于５１％的股权；

　　
　　 投资总额：不超过３７５０万元人民币但不低于２５５０万人民币；

　　
　　 以上设立方案尚待相关政府部门批准。

　　
　　 董事会授权高级管理层具体办理与本次发起设立相关的各项事宜。

　　
　　 同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

　　
　　 三、公司延长发行金融债券决议有效期的议案

　　
　　 同意将公司三届十五次董事会审议通过的关于发行金融债券决议有效期延长至２００９年６月３０日，其余发行方案不变。

　　
　　 同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

　　
　　 四、公司关于确定年度对外捐赠额度暨２００８年捐款额度的议案

　　
　　 同意在董事会每年审议年度预算时，确定当年度捐赠额度上限。

　　
　　 同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

　　
　　 五、公司治理专项活动整改情况说明的议案

　　
　　 同意报送相关监管部门，并按规定进行披露。

　　
　　 同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

　　
　　 具体内容见上交所网站公司公告。

　　
　　 六、公司关于资金占用自查情况报告的议案

　　
　　 同意报送相关监管部门，并按规定进行披露。

　　
　　 同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

　　
　　 具体内容见上交所网站公司公告。

　　
　　 特此公告。

　　
　　 上海浦东发展银行股份有限公司

　　
　　 董 事 会

　　
　　 二○○八年七月十五日

　　
　　 股票简称：浦发银行 股票代码：６０００００ 编号：临２００８－０２３

　　
　　 上海浦东发展银行股份有限公司

　　
　　 第三届监事会第十五次会议决议公告

　　
　　 上海浦东发展银行股份有限公司第三届监事会第十五次会议于２００８年７ 月１４日在上海召开，会议应到监事９名，亲自出席会议监事９名，符合《公司法》和本行《章程》的规定，会议合法有效。会议由刘海彬监事会主席主持。

　　
　　 会议审议并一致通过：

　　
　　 一、公司投资入股莱商银行的议案

　　
　　 同意公司投资入股山东省的莱商银行股份有限公司，与其进行战略合作。

　　
　　 同意：９票 弃权：０票 反对：０票

　　
　　 二、公司发起设立村镇银行的议案

　　
　　 同意发起设立绵竹浦银村镇银行有限责任公司。

　　
　　 同意：９票 弃权：０票 反对：０票

　　
　　 三、公司延长发行金融债券决议有效期的议案

　　
　　 同意将公司三届十五次董事会审议通过的关于发行金融债券决议有效期延长至２００９年６月３０日，其余发行方案不变。

　　
　　 同意：９票 弃权：０票 反对：０票

　　
　　 四、公司关于确定年度对外捐赠额度暨２００８年捐款额度的议案

　　
　　 同意：９票 弃权：０票 反对：０票

　　
　　 五、公司治理专项活动整改情况说明的议案

　　
　　 同意：９票 弃权：０票 反对：０票

　　
　　 具体内容见上交所网站公司公告。

　　
　　 六、公司关于资金占用自查情况报告的议案

　　
　　 同意：９票 弃权：０票 反对：０票

　　
　　 具体内容上交所网站公司公告。

　　
　　 特此公告。

　　
　　 上海浦东发展银行股份有限公司

　　
　　 监 事 会

　　
　　 二○○八年七月十五日


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