主题：丽珠集团：未来三年股东回报规划

丽珠医药集团股份有限公司

未来三年股东回报规划（2012年-2014年）



为了进一步增强丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配
政策的透明度，完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，提升
对股东的回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和广东
证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号
文件）要求和公司章程等相关文件规定，公司制定了未来三年股东回报规划（2012
年-2014 年），具体内容如下：

一、制定股东回报规划的考虑因素


公司利润分配政策和回报规划方案的制定应当依据相关规定，着眼长远和可
持续发展，在综合分析公司所处行业特点及监管要求、公司发展战略、投资者意
愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对股东持续、稳定、合
理的回报规划与机制。

二、制定股东回报规划的原则
（一）股东回报规划的制定应符合相关法律法规和公司章程的相关规定；
（二）在公司保持盈利前提下，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可
持续发展。
（三）应尽量保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，以及利润分配方案
的科学性和合理性。
（四）在利润分配政策及方案制定或调整的决策或论证过程中，应当充分考
虑公司社会公众股股东和独立董事的意见。
三、公司未来三年（2012年-2014年）股东回报具体规划
（一）利润分配方式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法
律、法规允许的其他方式进行年度利润分配。中期分红应采取现金分红方式。
（二）利润分配周期：原则上公司以年度为周期实施利润分配，在条件允许



情况下，可实施中期现金分红。
（三）未来三年利润分配的最低分红比例：在公司现金流满足公司正常经营
和长期发展的前提条件下，公司将积极采取现金分红，且未来三年以现金方式累
计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%，每年度具体分红比例由
公司董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定，由公司股东大会审议决
定。
四、股东回报规划的决策、执行和调整机制
（一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况，发展规划、资金需求等情
况提出科学合理的利润分配建议和预案，并经董事会审议通过利润分配预案后，
报公司股东大会审定。同时，公司独立董事应对利润分配预案发表独立意见。


董事会在决策形成分红预案时，应详细记录管理层建议、参会董事的发言要
点，董事会投票决议情况意见独立董事意见等内容。

（二）公司在召开股东大会对董事会提出的利润分配预案进行审议表决时，
应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定
条件的股东可向公司其他股东征集投票权。对于报告期内盈利但未提出现金分红
预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票
平台。
（三）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会
召开后两个月内完成股利（或股份的）派发事项。
（四）公司监事会应对公司分红政策和股东回报规划的决策程序及执行情
况进行监督。
（五）未来三年，公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需
调整分红政策和股东回报规划的，应经详细论证后由董事会作出决议，独立董事
发表独立意见并公开披露，然后递交股东大会以特别决议方式进行表决。
五、本规划自公司召开股东大会审议通过之日起生效。




丽珠医药集团股份有限公司董事会

2012年6月14日


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