主题：郑州煤电选举王书伟先生为公司第五届董事会副董事长


2012-07-20 18:57:25 来源：同花顺金融研究中心 作者: 同花顺整理

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郑州煤电（600121）股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2012 年 7 月 19 日，在郑州市中原西路 188 号公司本部以现场和通讯 表决相结合的方式召开。会议通知及会议材料提前以直接送达和 电邮方式通知到各位董事，会议由董事长孟中泽先生召集并主 持，应参加表决董事 12 人，实际参加 12 人，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、选举王书伟先生为公司第五届董事会副董事长（个人简 历见附件一）；

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、同意王书伟先生辞去公司总经理职务；

因工作变动，王书伟先生向公司第五届董事会提出辞去公司总经理职务的申请。经与会董事审议，同意其辞职申请并感谢 王书伟先生在担任总经理期间为公司发展所做出的贡献。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、聘任祁亮山先生为公司总经理（个人简历见附件二）；

根据董事长孟中泽先生提名，董事会一致同意聘任祁亮山先生为公司总经理。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《郑州煤电股份有限公司募集资金管理办法》

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、备查资料

1.公司五届十七次董事会决议；

2.独立董事意见；

3.董事候选人简历。


监事辞职


郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事祁亮山先生提交的辞职报告。因工作原因，祁亮山先 生提请辞去公司职工代表监事职务，祁亮山先生辞职后仍继续在公 司工作。

根据《公司法》和公司《章程》有关规定,祁亮山先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，因此，其辞职不会影响公司监 事会正常运作。公司职工代表大会将根据法定程序完成其辞职的相 关事宜。

公司对祁亮山先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！



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