主题：许继电气股份有限公司六届十五次董事会决议公告

证券代码：000400 股票简称：许继电气 公告编号：2012－24

　　许继电气股份有限公司

　　六届十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司六届十五次董事会会议于2012年7月13日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2012年7月19日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议审议通过了如下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》（具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《未来三年（2012年－2014 年）股东回报规划》（具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于延期召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

　　因公司2012年第二次临时股东大会增加临时提案，为便于股东了解和沟通情况、节约股东及公司运营成本，根据相关规定，公司董事会决定延期召开2012年第二次临时股东大会，会议时间由原定于2012年7月27日上午9时召开延期至2012年7月31日上午9时召开。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　二○一二年七月十九日

　　证券代码：000400 股票简称：许继电气 公告编号：2012－25

　　许继电气股份有限公司

　　关于延期召开2012年第二次临时股东大会及增加提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会原定于2012年7月27日召开2012年第二次临时股东大会，有关2012年第二次临时股东大会的通知已于2012年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行了公告。

　　2012年7月19日，公司收到控股股东许继集团有限公司（持有本公司股份73，317，220股，占本公司总股份的19．382％）提交的《关于提议增加2012年第二次临时股东大会议案的函》，提请在本公司2012年第二次临时股东大会上增加《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》和《未来三年（2012年－2014 年）股东回报规划》。根据《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

　　因公司2012年第二次临时股东大会增加临时提案，为便于股东了解和沟通情况、节约股东及公司运营成本，根据相关规定，公司董事会决定延期召开2012年第二次临时股东大会，会议时间由原定于2012年7月27日上午9时召开延期至2012年7月31日上午9时召开。

　　有关召开公司2012年第二次临时股东大会事宜，除上述增加临时提案及会议时间延期内容外，其他各项事宜不变。为便于公司股东了解本次股东大会事项，现对2012年第二次临时股东大会事项重新通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2012年7月31日上午9时

　　2、召开地点：公司本部三楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、股权登记日：2012年7月20日

　　6、出席对象：

　　（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　　（2）截止2012年7月20日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

　　二、会议审议事项

　　1、关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案

　　2、关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　3、未来三年（2012年－2014 年）股东回报规划


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