主题：中国神华向神华福建能源有限责任公司增资

能源股份有限公司（“本公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2012 年 8 月 1 日以书面方式发出通知，于 2012 年 8 月 10 日以书面审议方式召 开。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国神华 能源股份有限公司章程》的规定。

与会董事经充分审议，通过了《关于向神华福建能源有限责任公司增资的议案》，批准：

1、本公司以现金方式向本公司全资子公司神华福建能源有限责任公司增资人民币 1,322,429,617.76 元，拟用于其向神华福能发电有限责任公司出资；

2、授权由张喜武董事、张玉卓董事和凌文董事组成的董事小组全权处理本次增资涉及的相关事宜，包括但不限于签署有关法律文件、对相关文件进行合适 而必要的修改等。


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