主题：中核科技：2012年第二次临时股东大会决议公告

中核苏阀科技实业股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、重要提示：
1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2. 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：

1.召开时间：

现场会议召开时间：2012年8月24日(星期五) 14:00
网络投票时间：2012年8月23日-2012年8月24日：
其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月24日交易
日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2012年8月23日15:00—2012年8月24日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室

3.会议召集人：公司董事会
4.会议主持人：公司第五届董事会副董事长陈鉴平先生
5.股权登记日：2012年8月16日（星期四）
6.会议的出席情况：

出席本次会议的股东及代表共计17人，代表有表决权的股份总数为93891528股，占公司
总股份的44.08 %。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计9人，代表有表决权的股份总
数为93791218股，占公司总股份的44.03 %；通过网络投票的股东8人，代表有表决权的股份
总数为100310股，占公司总股份的0.05 %。

7.公司董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
8.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案：

1. 审议《关于修改公司章程利润分配相关条款的议案》；

同意票代表股份93877028股，占出席会议股东所持表决权的 99.98456％；


反对票代表股份 13700股，占出席会议股东所持表决权的 0.01459％；
弃权票代表股份 800 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00085 ％；
表决结果：通过。

根据本次股东大会同意修改的《公司章程》（2012年第二次修订版）同日刊登于巨潮咨询网
www.cninfo.com.cn。
2. 审议公司《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》；
同意票代表股份93877028股，占出席会议股东所持表决权的 99.98456％；
反对票代表股份 13700股，占出席会议股东所持表决权的 0.01459％；
弃权票代表股份 800 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00085 ％；

表决结果：通过。

具体内容详见公司2012年7月31日刊登于巨潮资讯网的公司相关公告。
3. 审议公司《关于修改公司董事会相关议事规则的议案》；
为进一步完善公司法人治理，根据国家和有关部门颁布的《公司法》、《上市公司治理准则》等
相关法律、法规制度，以及《公司章程》规定，对公司现行的《公司董事会议事规则》，以及根据
公司董事会议事规则，相关的《公司董事会专门委员会议事规则》、《公司总经理议事规则》等制度
一并进行修订。根据规定，《公司董事会议事规则》，提交公司2012年第二次临时股东大会审议批
准。
同意票代表股份93877028股，占出席会议股东所持表决权的 99.98456％；
反对票代表股份 13700股，占出席会议股东所持表决权的 0.01459％；
弃权票代表股份 800 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00085 ％；

表决结果：通过。

具体内容详见公司2012年7月31日刊登于巨潮资讯网的公司相关公告。
四、律师出具的法律意见：
1.律师事务所名称：江苏致邦（苏州）律师事务所
2.律师姓名：徐兰娟、焦婧
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，
出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序
和结果合法有效，均符合有关法律、法规及“公司章程”的规定。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○一二年八月二十四日



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