主题：万科A：修改公司章程

一、会议召开的情况

1、召集人：万科企业股份有限公司第十六届董事会
2、会议召开时间：2012 年 8 月 31 日（星期五）下午 14:50 起
3、会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心
4、主持人：董事会主席王石
5、表决方式：现场投票
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定

二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（包含授权出席的股东）共 382 人，代表股份 4,629,744,325 股，占公司有表决权股份总数的 42.11%。其中，A 股股东共 148 人，代表股份 4,148,363,702 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 42.85%；B 股股东共 234 人，代表股份 481,380,623 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 36.61%。

三、提案审议和表决情况






类别

议案名称



表决意见



分类

同意

反对

弃权





股数

比例(%)

股数

比例(%)

股数

比例(%)



特别决议

关于修改公司章程的议案

A股

4,148,363,702

100

0

0

0

0



B股

481,380,623

100

0

0

0

0



总体

4,629,744,325

100

0

0

0

0


以投票的方式选举罗君美女士为第十六届董事会独立董事。





类别

独立董事候选人

表决意见



分类

同意



股数

比例(%)



普通 决议

罗君美

A股

4,148,363,702

100



B股

481,380,623

100



总体

4,629,744,325

100



新任独立董事简历请阅附件。
籍此机会，董事会向陈茂波先生在担任公司独立董事期间，为公司发展所做出的贡献再次表示诚挚的谢意！



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。